ニューデリー、1月10日（SocialNews.XYZ） 犯罪収益を利用して取得した新たな資産を特定した後、執行総局（ED）は、2,400億ルピーのマネーロンダリングと40万の小規模投資家を騙した容疑で逮捕された実業家スレシュ・クテを逮捕する可能性が高い。金曜日にムンバイの特別法廷。
ムンバイ地域事務所の執行総局（ED）は、2002 年マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づき、ドニャンラダ多州協同組合信用協会株式会社（DMCSL）の資金流用に関連して、クテを 1 月 7 日に逮捕した。 。
その後、彼はムンバイの特別裁判所（PMLA）に提出され、金曜日までEDにクテの監護権が認められた。
EDは、詐欺に関して、1860年IPCおよび1999年マハーラーシュトラ州預金者利益保護法（金融機関）のさまざまな条項に基づいて、2024年5月から7月にかけてマハーラーシュトラ州のさまざまな警察署によって登録されたさまざまなFIRに基づいて捜査を開始した。クテ氏らが投資家と約束した。
中央捜査機関は訴状の中で、DMCSLはスレシュ・ドニャノバラオ・クテ氏やヤシュヴァント・V・クルカルニ氏らによって管理、統制されていたと述べた。
協同組合と信用協会はさまざまな預金制度を用意し、12 ～ 14 パーセントの範囲で利息を提供すると主張しました。
捜査の過程で、スレシュ・クテらが、より高い利益を約束して、騙されやすい投資家40万人以上をDMCSLに預けさせていたことが判明したという。
公開政府は、預金が満期になった際に投資家に支払いがまったく行われなかったか、一部しか支払われず、結果として投資家がだまされたと述べた。
EDの調査により、DMCSLの資金が協会の経営者によって横領されていたことが明らかになり、スレシュ・クテらがクテ・グループのさまざまな企業への融資を装って2,470億ルピー近い資金を違法かつ不正に流用するという犯罪陰謀を企てていたことが明らかになった。 (Suresh Kute と彼の妻 Archana Kute が実質的に所有する企業グループ)。
これらの不正な融資額の支払いの際、資金は Kute Group の法人のいくつかの口座を通じて、または直接現金の形で彼らによって吸い上げられました。
社会から受け取った資金は、新しい事業への投資、不動産の購入、個人的な出費など、個人の利益のためにさらに活用されました。
出典: IANS
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