フロリダ州の男が、ユタ州に本拠を置く仮想通貨会社セーフムーンLLCに関連した2億ドル以上の詐欺事件で指名手配されている。フロリダ州連邦保安局（FSB）職員らにだまし取られた疑いでロシアに逃亡したと伝えられている。
カイル・ナジ氏は、証券取引委員会が「暗号資産セキュリティのセーフムーンの未登録販売を通じて大規模な詐欺計画を行った」として告訴した後、2023年にロシアに逃亡した。ナジ氏がFSBにだまされたという主張は火曜日、ロシアの治安機関に関する内部情報を持っていると主張するテレグラムのロシアの報道機関VChK-OGPUによって共有された。
ニューズウィーク FBIマイアミ現地事務所とVGX財団は火曜日にFacebookメッセージとLinkedInを通じてコメントを求められた。
なぜ重要なのでしょうか?
ナギさんの行方はこれまで不明であり、この事件では有罪判決を受けていなかった。 2023 年 11 月に、 ソルトレーク トリビューン 彼は「国外に逃亡した可能性がある」と報告した。米国国民でフロリダ在住の人物がFBIから指名手配されている。
知っておくべきこと
2023年11月1日、SECはナジー氏とセーフムーンCEOのジョン・カロニ氏、最高技術責任者トーマス・スミス氏を、同社の仮想通貨会社が発行した「暗号資産証券セーフムーンの無登録販売を通じて大規模な詐欺計画を犯した」として起訴した。 、セーフムーンLLC。
証券取引委員会は、個人が投資家から2億ドル以上相当の暗号資産を、高級住宅や車の購入など個人的な目的で流用した疑いで告発されていると発表した。
同社の経営幹部らは2023年11月、重罪の証券詐欺陰謀と通信詐欺陰謀の罪でニューヨーク地方裁判所で起訴された。 ソルトレーク トリビューン が報告されています。
VChK-OGPUによると、2024年4月からロシア国民のザウル・アリベコフとエフゲニー・ツァレフがナジを脅迫し、約450万ドルを脅迫したという。同チャンネルはこの資金を「ロシア連邦での平和的な滞在に対する支払い」と説明した。
VChK-OGPUはアリベコフ氏とツァレフ氏を「ロシアFSBの職員」であると非難した。
人々が言うこと
米国証券取引委員会 2023 年 11 月 1 日: 「本日、我々はセーフムーンLLC、その創設者カイル・ナジー、セーフムーンUS LLC、同社CEOのジョン・カロニ氏と最高技術責任者トーマス・スミス氏を、暗号資産セキュリティセーフムーンの無登録販売を通じた大規模な詐欺計画を犯した罪で告発した。」
2023年11月1日、当時SEC暗号資産・サイバー部門責任者だったデビッド・ハーシュ氏はこう語った。 「分散型金融は透明性と予測可能な結果を提供すると主張していますが、未登録の商品には法律で要求される開示と説明責任が欠けており、他人を犠牲にして自分を富ませるためにリスクを利用するカイル・ナジのような詐欺師を惹きつけます。」
次に何が起こるでしょうか?
米国司法省は2023年11月、ナジ氏が「逃亡中」であると発表した。
仮想通貨詐欺は、2025 年になっても投資詐欺の一般的な形態であり続けるでしょう。昨年、連邦取引委員会は、2024年上半期に仮想通貨詐欺により6億7,900万ドルが失われたと発表した。
スミスコレクション/ガド/ゲッティイメージズ
