火曜日に封印されている連邦告発によると、25人のカナダの容疑者は、「祖父母詐欺」の一部として2,100万ドルのアメリカの長老たちを倒したとして告発されています。
バーモント州の弁護士の声明によると、モントリオールで運営され、そこに居住していると言われている25人全員が、ケベック州の他の場所やケベック州の他の場所にあると主張する事件で告発されました。
ボストンでの内国歳入庁刑事捜査を担当する特別なエージェントであるトーマス・デメオは、被告は「多国籍犯罪企業の一部であり、感情を食い物にし、愛する人が苦しんでいると考えることによって、彼らの命を救うことを欺くことを意図している」と述べた。
声明によると、25人の容疑者のうち23人が火曜日にカナダで逮捕された。声明は、彼らがどこにあると信じられているかを示していませんが、2人は全体的に残っています。
検察官は、被告が法執行機関に「祖父母詐欺」として知られる物語を使用したと述べた。祖父母が呼ばれ、数千ドルを送り、車両の衝突に陥って逮捕された10代または大人の孫を救うように促された。物語の一環として、犠牲者は孫の事件は厳しいギャグ命令の下にあると言われ、彼らはお金の要求について誰にも話すことを禁じられている、と検察官は言った。
捜査官は、起訴と声明によると、アラバマからワイオミングまで、40州の犠牲者を発見しました。連邦検察官は、事業の収益を2100万ドルと推定しましたが、個々の被害者が何を失ったのかは明らかではありませんでした。
犠牲者の一部が住んでいるバーモント州で2月20日に封印された連邦大ju審の起訴には、5人の容疑者のマネーロンダリングの追加料金が含まれています。
バーモント州の米国弁護士のスポークスマンは、火曜日の夜にコメントの要請にすぐに応答しませんでした。
米国の検察官は、被告人の何人かが、カナダの法執行機関による襲撃中に昨年6月にモントリオール地域のコールセンターで発見されたときに、バーモント州の潜在的な犠牲者に電話をかけていると述べた。米国の弁護士の声明は、2021年以来、作戦が活動していたことを示しました。
米国弁護士の声明によると、まだ逮捕されていない2人を含む5人の容疑者がコールセンターの管理を支援しました。
起訴は、すべての被告が洗練された作戦の一部であり、コールドコールの潜在的な犠牲者に特化したものであり、牽引力を得た場合、潜在的な被害者にお金を送るか、現金をピックアップの準備をしようとする「クローザー」にコールオフを渡しました。
告発によると、電話は、名前、住所、電話番号、推定世帯収入など、潜在的な被害者に関する情報を詳述するスプレッドシートに基づいていました。
この作戦は、ケベックからの呼び出しをマスクするために使用された現代の技術に依存しており、米国から来るように見えると検察官は述べた。
詐欺師は、使用した電話機にSIMカードを切り替えることで、頻繁に電話番号を変更したと検察官は述べた。
この作戦には、保釈債の企業労働者が被害者の家から現金を拾うのを装った仲間がいた、と検察官は起訴状で述べたが、時には被害者は手の届かない地域にいた。そのとき、被告は、お金を集めるためにピックアップと配達を提供する乗車サービスを使用したと言われています。
また、起訴によれば、不動産のウェブサイトでの検索を通じて放棄されたと特定した家に被害者にお金を郵送してもらうでしょう。
そして、カナダへの利益を得る時が来たとき、検察官は火曜日の声明で、容疑者はお金の源を曖昧にするために暗号通貨を時々使用したと述べた。
起訴は、起訴によれば、盗まれたとされる資金の没収を求めます。
米国弁護士の声明によると、有罪判決を受けた場合、電信詐欺とマネーロンダリングの容疑に直面している5人の被告人は、首尾よく有罪判決を受けた場合、バーの後ろに40年後の可能性に直面しています。ワイヤー詐欺の1回の請求に直面している20人は、20年に直面するだろう、と述べた。
裁判所の記録によると、被告は連邦裁判所に登場しておらず、弁護士を維持しているかどうかは不明です。バーモント州の連邦政府の弁護人事務所は、コメントのリクエストにすぐに応答しませんでした。
