ムンバイ、12月7日(SocialNews.XYZ) 別の大規模な事態として、執行総局(ED)がムンバイとアーメダバードの7か所で強制捜査を実施し、135億ルピー相当の犯罪容疑による収益を押収したと当局者が土曜日にここで述べた。
この差し押さえは、11月7日にナシック地区のマレガオン町にあるナシック商業協同組合（NAMCO）銀行に対して提起された訴訟に関するものである。
告訴を受けて、マレガオン・チャヴァニ警察署は先月、ナムコ銀行に新たに開設された14の銀行口座に1億ルピーを超える巨額の謎の預金があったとしてFIRを申請していた。
警察FIRは、主な容疑者を、温かい飲み物と冷たい飲み物の代理店を経営するシラージ・AM・ハルン・メモンと、「さまざまな無実の人々の身分証明書（偽りの約束や金銭的対価によって入手した）を使用して、収益を重ねて送金した」という共犯者を挙げた。犯罪」。
その後、この事件はBJPの元国会議員キリット・ソマイヤによって「投票ジハード」問題として取り上げられたが、複数の州での不審な取引が11月20日のマハーラーシュトラ州議会選挙の数週間前に発生したため、EDによって調査された。
EDの調査により、マハラシュトラ銀行ナシック支店で少なくとも5つの同様の口座が維持されていたことが判明した。
EDは、ナムコ銀行の14の口座とBoMの5つの口座から、さまざまなオンラインバンキングチャネルを通じて行われた「デビット取引」の金銭の痕跡を調査した。
驚くべき結果は、これらの口座からの資金がデビット取引を通じて21の単独企業に送金されたことであり、これもEDの監視の対象となった。
21件の個人所有企業の銀行取引明細書を詳細に分析したところ、数十億ルピーの資金がオンラインバンキングチャネルを通じて送金され、さらに偽口座と言われている他のさまざまな企業に送金されていた。
その後の分析により、ナガニ・アクラム・M・シャフィ氏とヴァシム・V・ベサニヤ氏を含むこれらのダミー口座から巨額の現金が引き出されたことが明らかになった。
その後、二人はアーメダバード、スーラト、ムンバイの「アンガディヤ」（伝統的な個人宅配業者）や「ハワラ」業者を通じてさまざまな団体に現金を配布した。
EDは、後にマネーロンダリング容疑で逮捕されたベサニアとシャフィのコンビがチャレンジャー・キングことメフムード・バガドの指示の下で働いていたと主張した。
先月、EDはアーメダバード、スーラト、ナーシク、ムンバイで約25件の捜索を実施し、52億ルピーの銀行残高に加え、有罪となる文書、デジタル証拠、銀行預金、その他の取引などを摘発した。
出典: IANS
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