ニューデリー、2月24日（SocialNews.xyz）執行局（ED）は、外国為替管理法（FEMA）の規定の下で、デリー、ジャイプール、ムンバイ全体で一連の捜索運用を実施しました。この運用は、約Rs相当の暗号資産の変換を含む、大規模な暗号通貨詐欺の調査の一部でした。さまざまなインドの暗号交換で600クロールは、月曜日にエージェンシーが発行したプレスリリースは述べています。
この調査は、数百万人の犠牲者から2,000万ドル以上を詐欺したために現在米国で刑期を務めているインドの国民であるChirag Tomarの事例を強調する新聞報告書に続いて開始されました。 Tomarの不正行為は、合法的な暗号通貨取引所であるCoinbaseを模倣したスプーフィングされたWebサイトにリンクされていました。これらの偽のサイトは、悪意のある検索エンジン最適化技術を介して検索エンジンの結果の上部に表示されるように設計され、ユーザーがログイン資格情報を入力するようにトリックします。
被害者が詳細を入力すると、スプーフィングされたウェブサイトは誤った情報を表示し、ユーザーにサイトに記載されている電話番号に連絡するように促しました。この数は、犠牲者をChirag Tomarと彼の仲間が運営するコールセンターに導きました。犠牲者の暗号通貨アカウントにアクセスした後、詐欺師は、所有下の財布に財布を迅速に移しました。盗まれた暗号通貨は、localbitcoins.comのようなプラットフォームで販売され、地元の暗号交換でインドルピーに変換されました。
調査官は、合計Rsの収益のかなりの量があることを発見しました。 15クロールは、Chirag Tomarと彼の家族に属する銀行口座に移されました。検索運用の一環として、Tomarファミリーに関連するいくつかの銀行口座がRsで凍結されています。 2.18クロールはこれまでに押収されました。
検索中、EDはまた、localbitcoins.comでの疑わしい暗号通貨の販売を含む同様の不正行為を発見し、その後、インドの暗号交換を通じてINRへの変換を行いました。
出典：IANS
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