テネシー州の連邦検察当局によると、税務担当者2名が連邦政府から新型コロナウイルス救済基金6,500万ドルをだまし取った罪で起訴された。
メンフィスの連邦検事局は今週、レナータ・ウォルトン被告（44）とニコール・ジョーンズ被告（36）が通信詐欺、資金洗浄、虚偽の納税申告書作成、司法妨害など50以上の罪状で起訴されたと発表した。 ニュースリリース。
同事務所によると、ウォルトン氏は虚偽の給与保護と災害融資申請書を中小企業庁に提出した罪で別に起訴された。
両女性は月曜日に無罪を主張し、10万ドルの保釈金を支払って釈放された。法廷文書には彼らの弁護士の名前は記載されていない。
ウォルトン氏はテネシー州モスクワでR&Bタックス・エクスプレスを所有・運営しており、そこで彼女とジョーンズ氏は「2020年から2024年までの個人および事業税申告書でIRSに提供された数値を偽った」とされている。
検察当局は、ウォルトン氏とジョーンズ氏はいずれもミシシッピ州オリーブブランチ出身で、従業員維持控除と病気・家族休暇控除に基づく顧客向けの税額控除を申請したが、顧客にはそれらを受ける権利がなかったと述べた。
しかし、検察当局によると、顧客らは6桁の税金の還付を受け、ウォルトン氏とジョーンズ氏に、2人の女性が地元銀行を通じて洗浄した多額の手数料を返済したという。
米国検事局は、依頼者がウォルトン氏とジョーンズ氏に支払った金額を明らかにしていない。
従業員維持控除は、従業員を抱えパンデミックの影響を受けた特定の適格な企業および組織を対象とした還付可能な税額控除です。病気休暇・家族休暇控除は、怪我、障害、病気、または予防接種に関連する状態から回復する必要がある労働者が取得した休暇に対して支払われた賃金に対して雇用主に税額控除を提供しました。
有罪判決が下された場合、ウォルトン氏とジョーンズ氏は電信詐欺と電信詐欺の陰謀の各罪で最長20年、マネーロンダリングの各罪で10年、虚偽の納税申告書の作成の各罪で3年、各罪で1年の懲役に処される。納税申告書を提出しなかったことについて。検察当局によると、ウォルトン被告には唯一の司法妨害罪で懲役20年の刑が言い渡された。
