2025年1月22日水曜日 – 16:22 WIB
ジャカルタ – 刑事捜査局（バレスクリム）は、Net89取引ロボットを装った偽投資詐欺事件で再び525億ルピアを押収した。
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ディルティピデクスス・バレスクリム・ポリ、ヘルフィ・アセガフ准将は、数百億の資金がバレスクリムの保有口座に送金されたと説明した。
「我々は現金約525億ルピアを押収し、現在口座に移管している」 [penampungan]」とヘルフィは2025年1月22日水曜日、バレスクリム・ポリでの記者会見で述べた。
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国家警察刑事捜査課のイラスト
写真 ：
- VIVA/ラフマト・ファタヒラ・イルハム
それだけでなく、バレスクリムは、Net89事件のマネーロンダリング犯罪(TPPU)だけでなく、詐欺や横領の容疑者からも資産を没収した。警察はポルシェ カレラ S をはじめとする高級車 11 台を押収した。 BMW X7車。 BMW X5車。 BMW 5 シリーズ車。 BMW 3 シリーズ車。テスラモデル3車。レクサス RX370 車;マツダCX5車。ルノー車;プジョー 3008;そしてホンダのモビリオ。 「約150億ルピアに相当する」とヘルフィ氏は語った。
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ヘルフィ氏によると、すべての証拠は裁判で決定され、その後被害者に返還されることが検討されるという。
この事件に関連して、捜査当局は14人の個人容疑者と1つの企業を指名した。しかし、容疑者9人が拘留され、2人は重篤な病気のため拘留されず、3人は未だ逃亡中である。
ヘルフィ氏は、企業容疑者の1人がPT SMIであると述べた。 3 つの DPO は、AA、LSH、および TL です。一方、拘束されなかったのはBSとIRだった。 ESI、DI、YW、RS、AR、FI、AA、MA、IRに対して拘留が行われた。
「容疑者9人が拘留されたが、2人は重篤な病気のため拘留されず、3人は現在も追跡中であり、釈放されている」 赤通知」と彼は言いました。
容疑者らは、雇用創出に関する2020年法律第11号第105条および/または第106条、貿易に関する2014年法律第7号改正および/または刑法第378条および/または刑法第372条の罪で起訴された。 /またはマネーロンダリング犯罪の予防および根絶に関する2010年法律第8号第3条、第5条および第10条条55 刑法第 56 条と併せて、刑法第 64 条と併せて、刑法第 65 条と併せて。
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ヘルフィ氏は、企業容疑者の1人がPT SMIであると述べた。 3 つの DPO は、AA、LSH、および TL です。一方、拘束されなかったのはBSとIRだった。 ESI、DI、YW、RS、AR、FI、AA、MA、IRに対して拘留が行われた。
