パトナ、1 月 23 日 (SocialNews.XYZ) パトナ地域事務所執行総局 (ED) は、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の規定に基づき、ポンジースキームに関連して役人のジャワハル ラル シャーを逮捕した。言った。
シャー氏はパトナのPMLA特別法廷に提出され、そこで司法拘留されたと当局者は水曜日に述べた。
ED は、1860 年の IPC 条項に基づいてビハール州警察によって登録された FIR に基づいて、Mahua JLG Development Cooperative Society Ltd、Jawahar Lal Shah などに対して捜査を開始した。
EDの調査により、シャーが仲間たちと共謀して、マフア共同責任グループ乳製品・農業産業株式会社、マフア共同責任グループ開発協同組合株式会社、マフア・ゲイビー・プラサンカラン・スワヴランビ・サーカリ・サミティ・リミテッドなどのさまざまな会社または協同組合を設立したことが明らかになった。 、そしてより高い利益を支払うことを保証して一般から約250億ルピーから1億ルピーの資金を集めました。
企業や協同組合は満期時に投資家に保証されたリターンを支払えず、事務所を閉鎖した。
投資家の資金は階層化され、洗浄され、ジャワハル・ラル・シャーとその関連人物/団体の口座に流用され、その一部は不動産の取得に利用された。
ED 捜査中、1 月 7 日、ビハール州、西ベンガル州、デリー、ウッタルプラデーシュ州の 5 か所で、ジャワハル ラル シャーおよびその他の関係者に関連する施設で PMLA の第 17 条に基づいて捜索が行われ、その結果、犯人の回収と押収が行われた。デジタル デバイスを含むドキュメント。
この事件についてはさらなる捜査が進行中である。
2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) は、マネーロンダリングを防止し、マネーロンダリングに由来する財産、またはマネーロンダリングに関与した財産の没収、およびマネーロンダリングに関連または付随する事項を規定するために制定された刑法です。 ED には、犯罪収益に由来する資産を追跡するための調査、資産の暫定的な差押え、犯罪者の訴追と特別裁判所による資産の没収を確保することにより、PMLA の規定を執行する責任が与えられています。
出典: IANS
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