ニューデリー、3月23日（SocialNews.xyz）13,500クロールの銀行ローン詐欺への関与の疑いがあるとインドで希望されている逃亡者Mehul Choksiは、以前はAntiguaとBarbudaに住んでいて、Antwerp、Belgium、Preeti Choksiの在住の後に居住していると伝えられると伝えられています。
インド当局は、それ以来、カリブ海に焦点を当てたアウトレットである関連する時代に従って、ベルギーにインドへの引き渡しを開始するよう促しました。
しかし、インド当局はまだ報告書を確認していません。
Mehul Choksiの妻、Preetiはベルギーの市民です。
Mehul Choksiは現在、メディアアウトレットで報告されているように、国内で「Fレジデンシーカード」を確保した後、妻のPreeti Choksiと一緒にベルギーのアントワープに住んでいます。
報告書によると、Choksiは、インドへの引き渡しを避けるために、ベルギーのレジデンシーを獲得するために、製造された誤解を招く文書を使用したと言われています。
報告書に引用されている情報筋は、Choksiが「虚偽の宣言」と「偽造文書」をベルギー当局に提出し、申請プロセス中に彼のインド人と抗神経市民権を隠したと主張しています。
また、この報告書は、Choksiが有名な癌病院で治療のためにスイスに移ることを計画していることを示唆しています。
Choksiと彼のne Nirav Modiは、不正な事業を使用して、国営パンジャブ国立銀行（PNB）から13,500ルピーを吸い上げたと非難されています。
現在ロンドンの刑務所に投獄されているNirav Modiは、法廷で繰り返し保釈拒否に直面した後、インドへの引き渡しに異議を唱えています。
チョクシは2021年5月にアンティグアから行方不明になりましたが、後に追跡され、国に戻りました。
2024年12月、ムンバイの特別裁判所は、2,565.9ルピーの価値がある資産の収益化を承認しました。
裁判所の判決は、被害者銀行、パンジャブ国立銀行、ICICI銀行による申請に続いて、edによって支持されました。
その結果、資産の譲渡が開始され、ムンバイのフラットとSeepzの2つの工場、アンデリの2つの工場を含む125兆ルピー以上の資産が開始されました。
Choksiに対する告発には、刑事陰謀、刑事違反の違反、不正行為、財産の提供、腐敗、マネーロンダリングなどの不正直が含まれます。
2024年12月、ユニオン財務大臣のニルマラ・シタラマンは、議会に、22,000ルピー以上の資産が復元または売却され、チョクシのような指名手配者の債務を返済したと語った。
出典：IANS
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