男性は、ニューヨークで18年の刑を宣告され、2,450万ドルのポンジスキームを運営し、その中で200人以上の犠牲者を偽物のローンプログラムで詐欺し、豪華な商品と豪華なホテル滞在のライフスタイルに資金を供給しました…
42歳のフランシウス・マルガンダは、3年間のスキームの実行に関連してブルックリン裁判所で木曜日に判決を受けました。 ニューヨークの検察官 発表。彼は、賠償金で850万ドル、没収で750万ドルを支払うように命じられています。
検察官によると、マルガンダは2019年5月から2021年5月までニューヨークに住んでいる間に計画を実行しました。
プロットでは、彼は、主にインドネシアとインド系アメリカ人の投資家を、Easy TransferとGlobal Transferと呼ばれる2つの偽のプログラムに投資するように、人々を求めました。彼と共謀者は、投資家が受動的な収入を獲得できる短期的な高利益ローンプログラムであると誤って主張しました。
そのお金を投資する代わりに、マルガンダと彼の共謀者は、彼ら自身の利益のために資金を流用し、不動産、高級品に費やし、銀行口座に収益を洗濯しながらクレジットカードの請求書を返済したと言われています。
ある例では、380万ドル以上のスキーム収益が11か月にわたってマルガンダの個人口座の1つに転送され、264,000ドル以上の収益が彼のクレジットカード請求書の返済に使用されたとリリースは述べています。
このスキームは、マーガンダと共謀者が投資家への支払いを止めた2021年5月に崩壊しました。
マルガンダは米国から逃げ出し、偽の名前でインドネシアのパスポートを手に入れたと検察官は言った。その後、彼はこのスキームマネーを使用して、フランス、モルディブ、ネパール、タイなど、世界中の高級ホテルに滞在し続けました。
24〜84歳の範囲の少なくとも237人の犠牲者が特定され、2450万ドル以上の損失がありました。
犠牲者は、ニューヨーク、ワシントンDC、インドネシア、マレーシアを含む少なくとも31の州に住んでいました。
「犠牲者の多くは手段が限られており、親relativeや友人とリソースをプールして、米ドルやインドネシアのルピアに投資することができました」と検察官はニュースリリースで述べました。
犠牲者の声明はマルガンダの判決で提示され、多くの人が詐欺により破産を宣言し、貯蓄のほぼすべてを失い、深刻な困難に苦しむようになったと述べた。
1人の被害者は、詐欺のために家族の化学療法の代金を支払うのに苦労しました。別の人は、家族のステージ4肺がん診断に関連する医療費の支払いに苦労しました。別の親が亡くなった後、旅行や敬意を払うための資金が不足していた、とリリースは述べた。
2023年11月、マルガンダはシンガポールから米国に引き渡されました。彼は7月に証券詐欺に対して有罪を認めました。
ニューヨーク州東部地区の米国弁護士であるジョン・J・ダーラムは、「ブルックリンの連邦法廷で今日見つけたように、今日、派手なホテルに隠れて世界を途中で逃げて正義を回避しようとするマルガンダの試みは無駄でした」と述べました。 「この訴追が、マルガンダの詐欺の犠牲者にある程度の救済をもたらすことが私の希望です。彼は、彼らの共有国籍のために彼らの命を救い、彼に残酷に搾取されたために彼の命を救いました。」
マルガンダの弁護士であるフロリアン・ミーデルはNBC Newsに次のように語っています。「初めての犯罪者にとっては並外れた刑に非常に失望しましたが、マルガンダ氏は釈放されたときに犠牲者に返済するよう努めます。」
