連邦検察は水曜日、パンデミック救済プログラムを悪用した6,500万ドルの詐欺計画を実行した罪で税務官2名が起訴されたと発表した。
料金表とは何ですか?
ミシシッピ州オリーブブランチのレナータ・ウォルトンさん（44歳）とニコール・ジョーンズさん（36歳）は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業を支援することを目的とした連邦プログラムに基づいて不正請求を提出したとされる。
テネシー州メンフィスの連邦検事局はニュースリリースで、連邦大陪審が通信詐欺、資金洗浄、虚偽の納税申告書提出、司法妨害など50以上の罪状で夫妻を起訴したと発表した。
ウォルトン氏とジョーンズ氏は火曜日に出廷し、容疑について無罪を主張した。それぞれが10万ドルの保釈金で釈放され、テネシー州モスクワにある彼らの事業であるR&Bタックス・エクスプレスは当面営業を停止したようで、「今シーズンは」休業するとの電話メッセージがあった。法廷文書には被告の弁護士の名前は記載されていない。
疑惑の計画とは何ですか?
連邦検察当局は、顧客に代わって従業員保持控除（ERC）や病気休暇・家族休暇控除に基づく税額控除を不適切に申請したと主張している。
これらのプログラムは、パンデミックの影響を受けた企業に還付可能な税額控除を提供し、病気やワクチン関連の症状による従業員の休暇に対して支払われる賃金を支援することを目的としています。
起訴状によると、ウォルトン氏とジョーンズ氏は、これらのクレジットを受ける資格のない顧客に対し、地元銀行を通じて洗浄された6桁の返金と多額の手数料を受け取ったという。
ゲッティイメージズ
これらの容疑に加え、ウォルトン氏は中小企業庁給与保護プログラム（PPP）融資や経済傷害災害融資（EIDL）について虚偽の申請書を提出した疑いも持たれている。
検察は、両女性が連邦捜査について警告を受け「予告」された後も不正行為を続けたと指摘した。
起訴状によると、ウォルトン氏は顧客に対し、内国歳入庁（IRS）職員に協力しないよう助言したという。
連邦当局は、ウォルトン氏とジョーンズ氏が提出した不正請求の総額は6500万ドルを超えたと強調している。
機会均等
この訴訟は、パンデミック救済措置を悪用した人々の責任を追及する取り組みの中で行われた。
10月、カリフォルニア州当局者が共謀罪で有罪を認めることに同意し、新型コロナウイルス感染症救済基金の悪用に関する連邦捜査が大きく進展した。
検察は、オレンジ郡の初代監督官アンドリュー・ドゥ氏が、パンデミック下で個人的な利益を得るために弱い立場にある住民に数百万ドルを注ぎ込んだ慈善活動に関与していたと主張している。
ドー氏は10月22日、この計画に関連した贈収賄共謀に対する有罪答弁書に署名することに同意した。
地方検事のトッド・スピッツァー氏によると、司法取引の一環としてドウ氏はその職を辞任し、オレンジ郡の監督官としては過去50年間で同様の罪に問われた初めての人物となる。
スピッツァー氏は連邦検察官との共同記者会見で「ドウ氏は確かに国民の信頼を裏切った」と述べた。
捜査の結果、Doが高齢者や障害のある住民に食事を提供することを推進していた非営利団体「ベト・アメリカ・ソサエティ」が、本来の目的に充てられた資金のほんの一部のみで、1000万ドル近くを流用していたことが明らかになった。
米国検事のマーティン・エストラーダ氏によると、慈善団体の使命に使われたのは資金のわずか15％で、残りは不動産投資やその他の個人的な利益に使われたという。
この記事にはAP通信の報道が含まれています。
