ニューデリー、11月29日（SocialNews.XYZ） 中央捜査局（CBI）は、別のディブルガル投資詐欺事件で、グワーハーティーのCBI特別裁判所にランジット・カコティ被告に対する告訴状を提出したと当局者が金曜日に発表した。
この事件には総額2億6000万ルピーの詐欺が関係しており、約15万人の投資家に影響を与えた。
捜査の複雑さにも関わらず、CBIはランジット・カコティ容疑者に対する捜査を逮捕から90日以内に完了させ、今回の告訴状の提出で最高潮に達したと当局者は述べた。
捜査中、CBI は高度な法医学ツールを使用して、オンライン プラットフォーム www.tradingfx.live を通じて被告が行った詐欺計画の被害者である投資家の大部分を特定しました。
被告のランジット・カコティ氏とその共謀者らは、誤解を招く計画文書、虚偽の約束、その他の詐欺行為を通じて投資家を欺き、その後、苦労して稼いだ資金を個人的な富のために流用した。
CBIはこの大規模詐欺に関与したさらなる共謀者を特定し、犯罪的陰謀を解明する努力を続けており、この事件の捜査は進行中である。
これは、アッサム州政府の要請によりCBIが調査しているアッサム州投資詐欺事件41件のうちの1件である。
この事件は、ランジット・カコティ容疑者が、TradingFXという名前の投資スキームを通じて告訴人と他の投資家に18か月以内に投資の3倍の利益を約束したとする告訴状で、ディブルガルの警察署にも先に登録されていた。その後、被告は約束した資金の返還をやめ、無反応になった。
アッサム投資詐欺事件の捜査を引き継いで以来、CBIは捜査を加速し、5つの州/連邦直轄領の93か所で新たな捜索を実施した。
これらの捜索により、携帯電話、デスクトップ、ハードドライブ、ラップトップが押収されました。捜査中、CBIは、これらの規制されていない預金制度にだまされて投資させられた預金者の詳細を含むデータベースを追跡することに成功した。
CBIはまた、別の事件でビシャル・プーカン、アビジット・チャンダ、スミ・ボラ、タポン@タルキック・ボラの被告人に対する告訴状をグワーハーティーの特別CBI裁判所に提出しており、大規模な金融詐欺に対する進行中の捜査における重要な一歩となった。 。
この事件も、ビシャル・プーカンがRBI/SEBIガイドラインに違反して金融詐欺を行っている疑いで、ディブルガル警察署によってビシャル・プーカンに対して以前に登録されていた。
CBI は 4 人の被告に対する実質的な物的証拠を発掘した。捜査の結果、被告らが偽りのふりをして投資家から資金を募る違法な預金計画の指揮に関与していたことが判明した。
彼らは、公証印紙や偽造投資報告書などの欺瞞的手段を用いて、30％の収益を保証するとの約束で投資家を誘惑した。彼らは投資家を騙し、個人的な利益のために預金を横領しました。
出典: IANS
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