ニューデリー、1 月 17 日 (SocialNews.XYZ) ムンバイゾーンの執行総局 (ED) は、M/s Pen Co- の事件でマハラシュトラ州政府が任命した管轄当局、MPID に 2 億 8,954 万ルピー相当の不動産を返還した。運営会社アーバンバンクの関係者が金曜日に語った。
声明では、かつての役人らが銀行を騙し、民間投資のために銀行資金を吸い上げていたため、資産は2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）第5条に基づいてEDによって暫定的に差し押さえられたと述べた。
捜査は、マハラシュトラ州ライガド地区のペン警察署によって登録されたFIRに基づいて開始されました。 LEAは告訴状の中で、銀行の役人らが当時の銀行監査役らと犯罪共謀し、意図的かつ意図的にペン・バンクの帳簿を操作し、利益を不正に報告し、1億ルピーの損失を引き起こしたと主張した。銀行に6億5,135億円。
ED の調査により、偽造および不正行為の犯罪から生じた収益が、市場の小切手割引業者のサービスを利用して当該銀行に開設された偽の現金信用口座を通じて転用され、送金されていたことが明らかになりました。
声明にはさらに、そのような犯罪収益（POC）の一部がマハーラーシュトラ州ライガド地区のさまざまな場所にある第三者名義の不動産（ベナミ不動産）の購入に利用されたと書かれている。
「252億ルピー相当の70.9エーカーのこれらのベナミの不動産は、2014年5月26日と2014年12月3日にPMLAの第5号に添付されました。2018年6月20日付のさらなる訴追訴状が、本事件で特別法廷に提出されました。 PMLAと裁判は進行中だ」と書かれている。
「その間、ペン・アーバン・コーポラティブ・バンク・リミテッドの預金者の一人によって、PMLAに基づいて差し押さえられた財産の釈放を祈る刑事令状請願書がボンベイ高等法院に提出された。ボンベイ高等法院の命令を参照」 2016 年 7 月 10 日付けの命令に対し、ED は当該命令に反して、最高裁判所の命令日より前に SLP を提出した。 2017 年 3 月 11 日、MPID 当局はボンベイ高等裁判所の命令により停止を認め、ムンバイの特別裁判所 (PMLA) に対し、2019 年 2 月 1 日付けの PMLA の申請書 8(8) を提出した。返還のために財産をMPIDに添付する」とさらに述べた。
Pen Co-operative Urban Bank Ltd には 20 万人の預金者がおり、42,000 人の株主が苦労して稼いだお金を失いました。預金者の大きな利益と現在進行中の賠償努力を考慮して、ED は現実的な見解をとり、最高裁判所で SLP を撤回することを決定しました。
「その結果、最高裁判所に宣誓供述書が提出され、2024年12月13日付けの命令により許可され、SLPは撤回された」と声明には書かれている。
同文書には、「その後、EDはムンバイの特別裁判所（PMLA）に宣誓供述書を提出し、2016年7月10日付の高等裁判所命令の対象となる財産を賠償する意向を表明した。2025年1月14日付の命令を参照、本裁判所は、特別裁判所 (PMLA) は、ED の申請を認め、現在評価額が 29 件の不動産の回復を命じた。 MPID法に基づき管轄当局に2億8,954万ルピーを支払う。」
出典: IANS
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