ニューデリー、2月27日（SocialNews.xyz）執行局（ed）、ラクナウゾーナルオフィスは、マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定（PMLA）の規定に基づいて、Rs 995.75に相当する不動産不動産を暫定的に添付しています。
接続された特性には、M/S Mallow Infratech Pvt Ltd、M/S Dynamic Sugars Pvt Ltd、およびM/S Honealwell Sugars Pvt Ltdエンティティの名前で保持されている開いた土地区画、建物、および機械を持つ3つの閉鎖砂糖工場が含まれます。 Iqbal Ex MLC。すべての砂糖工場は、Baitalpur、Bhatni、Shahganj Uttar Pradeshに位置している、とEDは声明で述べた。
EDは、IPC、1860年のさまざまなセクションおよび1956年の会社法のさまざまなセクションに基づいて、中央調査局（CBI）によって登録されたFIRに基づいて調査を開始しました。
FIRは、Mohdを主張しています。イクバルと彼の仲間は、操作された廃止プロセスを通じてウッタル・プラデーシュ州の複数の砂糖工場を不正に買収しました。
EDの調査により、資産の過小評価や非競争入札プロセスなど、投資プロセスの大きな不規則性が明らかになりました。
調査では、砂糖工場の市場価値は、販売された価格よりもはるかに高いことがさらに確立されました。これらの砂糖工場の取得に使用される資金は、Mohdに属する違法なお金でした。 Iqbalは、M/S VK Health Solutions Pvtから無担保ローンの形で受け取りました。 Ltd.は、さまざまなシェルエンティティを介してルーティングおよびレイヤー化されました。
ED調査により、シュガーミルとその関連する土地資産は、特別な目的車両（SPV）、すなわちM/S Mallow Infratech Pvt Ltd、M/S Dynamic Sugars Pvt LtdおよびM/S Honeywell Sugars Pvt Ltdを通じて購入されたことが明らかになりました。イクバルと彼の親しい仲間/家族。
エドは、この不正な投資に関連したPOCをたどり、現在、995.75ルピーと評価されているこれらの不動の不動産を添付しています。
さらなる調査が進行中です。
出典：IANS
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