ニューデリー、2月1日（SocialNews.xyz）政府は、2002年（PMLA）違反の防止に関する仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）であるBybit Fintech Limited（BYBIT）で9.27ルピーのペナルティを平手打ちしました。 。
Financial Intelligence Unit-India（FIU-IND）は、「PMLAに基づく義務の違反を参照して」合計9,27,00,000の金銭的ペナルティを課しました。
機関によると、BYBITはFIU-indとの強制登録を確保することなく、インド市場でサービスを拡大し続けています。
「永続的かつ継続的なコンプライアンスにより、FIU-INDにより、2000年の電子通信技術省（MEITY）を通じて、2000年の情報技術法に基づく運用を停止するようになりました」と財務省は述べました。
FIU-INDは、2023年3月10日に仮想デジタル資産に関連するサービスを提供するエンティティを提供するエンティティを提供するための包括的なアンチマネーロンダリング（AML）を発行し、テロの資金調達（CFT）ガイドラインを発行していました。
さらに、2023年10月17日に報告エンティティとしての仮想デジタル資産サービスプロバイダーの登録に関する詳細な回覧が発行されました。
FIU-Indは、さまざまな違反に対して請求の責任を負うBybitを発見したBybitからの書面および口頭の提出物の徹底的な調査を実施した後です。
今月初め、BYBitはインドのユーザー向けのサービスに対する一時的な制限を発表しました
2023年3月、政府はCrypto企業をPMLAの規定に基づいてもたらし、疑わしい取引を報告し、とりわけ顧客のデューデリジェンスを実施することを義務付けました。その後、すべての仮想デジタル資産サービスプロバイダーは、FIUの報告エンティティとして登録するように求められました。
昨年、主要なCrypto Exchange Binanceは政府機関に18.82ルピーを支払い、登録した後、国内での事業を再開しました。
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出典：IANS
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