Covidローン詐欺の場合の1億6,000万ポンドの調査には、パンデミック以来12の有罪判決しかありません。
政府は、Thurrock Councilが管理する調査サービスに3000万を費やしました。 財務省はお金の回復を盗んだ パンデミック中の組織的な犯罪者によって。
470億ポンドの「バウントバック」ローンスキームは、借りたお金に小切手が課されなかったため、広範囲にわたる詐欺をもたらしました おそらくビジネスで失敗した。
多くの詐欺師がお金をポケットに入れ、利益を使って資金を調達する前に事業を閉鎖しました 組織犯罪それ以来、議会の監査人が発見しました。
スキームの実施は、その高い詐欺率で批判され、政府は高い価値調査を雇うようになりました。 ナショナルリサーチサービス（NATIS）。
それ以来、大臣はチームにさらに3年間調査を続けるためにさらに4500万ポンドを与えました。
しかし、Telegraphが取得したデータは、2020年以来有罪判決を受けたのは12人のみであり、詐欺的なローンで2100万ポンドしか回収されていないことを示しています。
これまでにNATISが調査した290件の症例のうち、29件のみが クラウン検察サービス（CPS）。残りは証拠の不足のために捨てられました。
正式なポリシングの権限なし
NATISは、高い価値詐欺ごとに作業するために初めて雇われました 2020年のボリス・ジョンソン政府しかし、あなたのサービスのアカウントはその後増加しました。
正式な警察の権限を持たないグループは、警察のWebアドレスを使用し、それが作った刑務所について自慢していると批判されました。
情報の自由法の下で公開されたデータは、Natisが290年代の7つのケースでわずか7件で有罪判決を確保し、過去4年間で調査および閉鎖し、12人の個人の刑をカバーしていることを示しています。
詐欺の疑いの残りのすべてのペニーがあったとしても 納税者に戻った調査はコストを回収せず、データを示します。
チームのインサイダーはテレグラフに、Natisは残念ながら残念ながら不幸であり、詐欺の疑いに関する証拠を収集するために必要な法的権限を持っていないと語った。
「彼らはコミュニケーションであり、真剣に資金調達がなかったときに警察の権限を持っていなかったため、彼らはそれに反対していた」と元雇用者は言った。
成功した有罪判決の低い率
調査は前の政府で確立されましたが、 仕事 現在、成功率が低いにもかかわらず調査を継続するという彼の決定についての質問に直面しています。
12月、 ビジネスおよび商務省（DBT） チームは、さらに3年間、5,200万ポンド相当の147件の詐欺の遅延を調査し続けるために、さらに4500万ポンドを与えました。
1つ ドア – サロックの委員会のヴック これまでのところ、「彼らの関与を積極的に隠そうとする組織犯罪グループ」と、詐欺調査の「長くて集中的なリソースにおいて」性質を非難しました。
「Natisは、225万ポンド以上の状態を詐欺した12人に対する有罪判決を保証しました。現在、彼らは5,200万ポンド以上の詐欺を調査しています」とゲートウェイは述べています。
「さらに、それ以来 COVID 記録と上昇する裁判所があり、現在73,000人以上の未払いの刑事事件がクラウン、イングランド、ウェールズの裁判所で対処されるのを待っていました。
「検察後に結論付けたナティスの事件のうち、ナティスは100％の有罪判決手数料に達した。」
お金を回収することはできません
以前のDBTレポートでは、潜在的な詐欺として合図された商業ローンの数は43％であり、当初予想されるよりもはるかに高いことがわかりました。
ハイストリートバンク 彼らはローンを配布する責任がありましたが、政府によって購読され、銀行が損失を書き留めて納税者からお金を回収することができました。
国家犯罪機関を含むいくつかの政府機関と 破産サービス彼らは詐欺師からできるだけ多くのお金を回収することを担当していました。
しかし、お金の多くが回収されることはなく、継続的な調査が詐欺口座を増やすだけであることを恐れています。
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