警察がアリサンモードでポンジスキーム詐欺事件を解体、85人が被害者に

2025年1月18日土曜日 – 17:59 WIB

ジャカルタ – ポルダ・メトロ・ジャヤのサイバー捜査局は、資金の投資と借入を装った偽の社交集会の事件を摘発した。この事件では、警察はイニシャルSFM(21)を持つ容疑者1名を逮捕することに成功した。

ポルダメトロジャヤ・コンベス・アデ・アリー・シャム広報部長は、SFMが「Gu Arisan Bybiyu」と呼ばれる社交集会WhatsAppグループの管理者を務めたと述べた。

このグループでは、加害者はスロット システムを備えた融資資金 (dapin) という用語を使用した投資促進スキームを作成しました。

「10日で100万ルピアを投資すると140万ルピアになります。10日で200万ルピアを投資すると280万ルピアになります。(投資)300万ルピアは420万ルピアになります。(投資)400万ルピアからルピアになります」 560万（投資）500万ルピアから700万ルピア」と、1月18日土曜日、南ジャカルタのメトロジャヤ地域警察本部での記者会見でアデ・アリー氏は述べた。 2025年。

同氏はさらに「（加害者は）マネージャーを務め、WhatsAppを通じて投資商品を提供し、投資家や借り手に利益を約束した」と付け加えた。

いくつかのプロモーションにより、何人かの人々が興味を持ち、問い合わせ、投資をしてくれました。最初の投資では、被害者には約束どおりの利益が与えられます。ただし、次のトランザクションではそうではありません。

「もちろん、初期投資に参加した最初の被害者たちは、ねずみ講のような利益を得ました。彼らは自分たちが経営したビジネスからではなく、再び引き渡された次のメンバーのお金から利益を得ました。最後のメンバーは決して利益を得られないでしょう」とアデ・アリー氏は語った。

それとは別に、加害者が作成した WhatsApp グループに参加したメンバーは 425 人でした。そのうち85人もが犠牲となり損失を被った。

アデ・アリー氏は続けて、各投資家から、平均的な加害者は50ルピアから200万ルピアの利益を上げていると述べた。加害者はその金を個人的な必要のために使用した。

同氏は、「容疑者は流入した投資家資金を個人的な必要のために使用しており、一般から資金を集めるこの投資活動はバペティ（商品先物取引監督庁）やOJK（金融庁）の許可を得ていなかった」と説明した。

しかし、警察は偽懇親会事件における損失額や金銭取引の詳細を明らかにしていない。しかし、犯人は2024年9月から行っていた詐欺の収益で車を購入し、クリーニング店を開業したと言われています。

「これまでの値については、まだ詳細な監査の過程にあることを求めています。関係機関と関連付けられた多くのデータが必要です。」

その行為により、加害者は複数の条項、すなわち、法第 2 回修正に関する 2024 年法律第 1 号によって最後に改正された 2008 年法律第 11 号第 28 条第 1 項と併せて、第 45 条 A パラグラフ (1) で起訴された。情報および電子取引に関する 2008 年法律第 11 号。最高で 6 年の懲役または 10 億ルピアの罰金が科せられます。

次に、刑法第 378 条により、最高懲役 4 年、マネーロンダリング犯罪の予防および根絶に関する 2010 年法律第 8 号の第 3 条により、最高懲役 20 年および最高 IDR の罰金が科せられます。 100億。