デラドゥン、1 月 23 日 (SocialNews.XYZ) 執行総局 (ED) は、ウッタラーカンド州デラドゥン地区に位置する 101 ビガの土地の形で、登録価値 65 億 6 千万ルピーの不動産を暫定的に差し押さえました (現在の市場価値はそれを上回る)。ビレンドラ・シン・カンダリらの規定に基づく訴訟に関連して、700億ルピー以上）当局者は、2002 年にマネーロンダリング防止法 (PMLA) が制定されたと述べた。
中央捜査機関は、1860 年に IPC のさまざまなセクションに基づいてデラドゥンのサハスプールで登録された FIR に基づいて調査を開始しました。
EDの調査により、最高裁判所の法廷にもかかわらず、故スシラ・ラニ氏が他の人物と共謀して、デラドゥン州サハスプールにある土地のビレンダー・シン・カンダリ氏とナレンダー・クマール・ワリア氏の名前で2つの委任状（POA）を登録したことが明らかになった。
これらの土地はさらに、ハラク・シン・ラワット氏の側近であるビレンドラ・シン・カンダリ氏によって、このPOAを利用して、その地域の歳入当局が定めたサークルレートをはるかに下回る微々たる金額で売却されたとED当局者は述べた。言った。
ディープティ・ラワット氏が購入した土地は現在、ドゥーン医科学研究所の一部となっており、彼女が理事長を務めるプールナ・デヴィ記念信託のもとで運営されている。
ED当局者は声明で、信託はハラク・シン・ラワット氏の家族と友人によって管理されていると述べた。
調査の過程で、ビレンドラ・シン・カンダリ氏、ハラク・シン・ラワット氏、故スシラ・ラニ氏が発案した陰謀により、ハラク・シン・ラワット氏の妻ディープティ・ラワット氏とラクシュミ・ラナ氏が、101ビガ周辺の土地を自分たちの名前で登録することに成功したことが明らかになった。 、その他の人々。
犯罪収益の特定後、デラドゥン地区の2つの土地を含む、65億6,000万ルピー（現在の市場価値は7,000億ルピー以上）相当の約101ビガの土地を差し押さえる仮差し押さえ命令が発行された。
この事件についてはさらなる捜査が進行中である。
2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) は、マネーロンダリングを防止し、マネーロンダリングに由来する財産、またはマネーロンダリングに関与した財産の没収、およびマネーロンダリングに関連または付随する事項を規定するために制定された刑法です。
ED には、犯罪収益に由来する資産を追跡するための調査、資産の暫定的な差押え、犯罪者の訴追と特別裁判所による資産の没収を確保することにより、PMLA の規定を執行する責任が与えられています。
出典: IANS
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