法執行機関は、インスタグラムとティックトックの両方が、犯罪組織のマネーロンダリングを故意または無意識に支援するマネーミュールを募集するために利用されるケースが増えていると述べた。
逮捕された者には最長14年の懲役刑が科せられ、銀行口座の保有や開設も禁止される可能性が高い…
広告はソーシャルメディアやショートビデオプラットフォームに掲載され、人々が多額の現金を持っている様子を見せ、手っ取り早くお金を稼ぐ機会を提供している。
応答した人は、自分の口座への送金を申し出る担当者と連絡を取ります。彼らは、お金の大部分を別の口座に送金するだけで残りは手元に残ると言われます。また、海外から国内に送金する場合、現金で引き出すよう求められる場合もあります。
彼らが気づいているかどうかに関係なく、彼らは犯罪組織の資金洗浄を支援しており、これは重大な犯罪行為です。
BBCニュース によると、英国の感染者数は昨年に比べて11％増加しているが、関係者は自らが抱えているリスクを理解していないことが多いという。同誌は、知らず知らずのうちに巻き込まれたある男性の例を挙げている。
デライ氏は、マネー・ミュールになるまでマネー・ミュールのことを聞いたこともなかったと語る […]
「友人がオンラインで『今日は手っ取り早くお金を稼ぎたい?』と投稿しているのを見た」とデライさんは、友人のインスタグラムアカウントには「車、50ポンド紙幣を持つ手、休日」の写真が投稿されていたという。
「華やかで魅力的でした」と彼は言う。 「彼女はこう言いました。『私は今日これだけ稼いだのだから、あなたもできるでしょう』。」
デライさんはインスタグラムの「即金」広告に応じ、現在ではマネーミュールの採用担当者だとわかっている人物と連絡を取った。
メッセージを交換した後、デライさんは銀行口座の詳細を共有し、その日のうちに4,000ポンド（5,000ドル）が彼の口座に振り込まれた。彼は銀行で採用担当者に会い、口座に入金されているお金を引き出して彼らに返すつもりでした。
彼が彼らの指示に従っていたところ、現金自動預け払い機が彼のカードを飲み込み、その直後に銀行が彼の口座を閉鎖したと告げた。 […]
「最長6年間は銀行口座を持つことができないと言われました」とデライ氏は言う。 「それはブラックリストです。クレジットカード、ローン、住宅ローンを組むことはできません。」
英国国家犯罪庁（NCA）は、ソーシャルメディアが一般的な採用経路であると述べている。
NCAは、捜査中の事件ではTikTokとInstagramが「非常に蔓延している」と述べている。
インスタグラムのオーナー、メタ氏は、英国の銀行や捜査員と協力して詐欺に立ち向かい、犯罪行為を阻止していると述べた。 TikTokは2024年春、不正行為や詐欺に関するポリシーに違反する動画の95.9％を報告前に削除したと発表した。スナップチャットの親会社スナップ社は、違法の疑いのあるコンテンツを定期的に保存し、当局の要請に応じて公開していると述べた。
通常のアドバイスが当てはまります。「取引がうますぎるように思えても、それは本当です。」
FTC: 当社は収入を得る自動アフィリエイト リンクを使用しています。 もっと。
